Politika KYC/AML
Naše firma přijala řadu mezinárodních standardů a opatření pro zamezení legalizace výnosů z trestní činnosti, které jsou známé obecně jako Firemní politika KYC/AML, mezi které patří:
-indentifikace klienta a jakékoliv platby
-transparentnost obchodního vztahu
-neobchodvání se zeměmi na sankčních seznamech OECD, OSN, USA a Evropské Unie nebo jiných regulačních orgánů
-neobchodování s netransparentními subjekty nebo firmami s akciema na doručitele
K rozvoji a implementaci naší firemní politiky KYC/AML jsme přijali tato opatření:
-školení zaměstnanců z vlastních a externích zdrojů
-členství v mezinárodních organizacích a asociacích
-implementace mezinárodních standardů, norem a doporučení
-spolupráce s regulačními orgány
-analýza a due diligence jednotlivých obchodních případů
Pro více informací, kontakt s naším zaměstnancem odpovědným za Dodržování pravidel zákazníky nebo nahlášení AML , kontaktujte nás na e-mail kycamlteam@gvcclub.com