Política KYC/AML

Nuestra empresa ha adoptado una serie de normas y medidas internacionales para prevenir el lavado de activos, conocidas comúnmente como Política Corporativa KYC/AML, que incluyen:

-identificación del cliente y cualquier pago

-transparencia de la relación comercial

-no comerciar con países que figuren en las listas de sanciones de la OCDE, la ONU, Estados Unidos y la UE, ni con otros organismos reguladores

-no negociar con entidades no transparentes o empresas con las acciones al portador

Hemos tomado las siguientes medidas para desarrollar y aplicar nuestra política corporativa KYC/AML:

-formación de los empleados de fuentes internas y externas

-pertenencia a organizaciones y asociaciones internacionales

-aplicación de las normas y recomendaciones internacionales

-cooperación con las autoridades reguladoras

-análisis y due diligence de casos empresariales individuales

Para obtener más información, ponerse en contacto con nuestro Responsable de Cumplimiento de la Normativa de Clientes o denunciar el AML, en kycamlteam@gvcclub.com