Política KYC/AML
Nuestra empresa ha adoptado una serie de normas y medidas internacionales para prevenir el lavado de activos, conocidas comúnmente como Política Corporativa KYC/AML, que incluyen:
-identificación del cliente y cualquier pago
-transparencia de la relación comercial
-no comerciar con países que figuren en las listas de sanciones de la OCDE, la ONU, Estados Unidos y la UE, ni con otros organismos reguladores
-no negociar con entidades no transparentes o empresas con las acciones al portador
Hemos tomado las siguientes medidas para desarrollar y aplicar nuestra política corporativa KYC/AML:
-formación de los empleados de fuentes internas y externas
-pertenencia a organizaciones y asociaciones internacionales
-aplicación de las normas y recomendaciones internacionales
-cooperación con las autoridades reguladoras
-análisis y due diligence de casos empresariales individuales
Para obtener más información, ponerse en contacto con nuestro Responsable de Cumplimiento de la Normativa de Clientes o denunciar el AML, en kycamlteam@gvcclub.com